Проверь себя и контрагента на сайте

Юлия Меркулова Автор статьи Практикующий юрист с 2012 года

Любое юридическое лицо или предприниматель желает, чтобы его бизнес развивался с успехом. Во многом это будет зависеть не только от грамотного руководства, но и добропорядочности и надежности контрагентов.

В основном недобропорядочные поставщики выявляются в ходе детальной проверки их деятельности. Для того, чтобы не допустить заключения сомнительной сделки, следует комплексно проверить контрагентов. Как можно защитить свой бизнес и проверить партнеров на старте договорных отношений, расскажем в нашей статье.

Проверка контрагентов

За последние годы упростилась процедура регистрации предприятий. Но это не означает, что они готовы на долгосрочное и прочное сотрудничество. Некоторые фирмы создаются с целью быстрого получения денег по заключенным сделкам, а впоследствии прекращают свою деятельность с долговыми обязательствами.

Чтобы избежать заключения невыгодной сделки, проверьте своих партнеров на благонадежность.

Выделим основные моменты, на которые следует обратить внимание:

• контрагент убеждает, что он давно в бизнесе, а документы не подтверждают его слова;
• фирма зарегистрирована на «массовом адресе» (на одном адресе зафиксировано одновременно большое количество организаций);
• предприятие занимается лицензионными видами деятельности, но не может предоставить разрешение на конкретные работы;
• компания на грани банкротства, но об этом вам не сообщают.

Как проверить контрагента?

Если вы действуете самостоятельно, то нужно запросить стандартный набор копий документов:

• свидетельство о государственной регистрации;
• свидетельство ИНН;
• разрешительные документы по каждому лицензируемому виду деятельности;
• устав предприятия;
• документы о полномочиях руководителя предприятия;
• выписка из ЕГРЮЛ.

Для проверки благонадежности партнеров по бизнесу можно воспользоваться различными электронными сервисами, предлагаемые ФНС:

• service.nalog.ru/addrfind.do — подтвердить, что ваш предполагаемый партнер не зарегистрирован на «массовом адресе»;
• egrul.nalog.ru — можно узнать сведения, что по указанному адресу фирма не выходит на связь;
• service.nalog.ru/disfind.do — уточнить информацию об отсутствии руководителей и учредителей предприятия в реестре лиц, не участвующих в деятельности фирмы.

Для уверенности в своем партнере по бизнесу, прежде всего проверьте его через налоговую инспекцию.

Также вы можете прибегнуть к помощи различных электронных сервисов, созданных госорганами. Можно проверить своих контрагентов через:

• сайт картотеки арбитражных дел — узнать судебную активность своего партнера и возможное участие в деле о банкротстве;
• справочно-правовую систему «КонсультантПлюс», «Гарант» — отследить судебную практику по контрагенту;
• через единый сайт госзакупок ЕИС — убедиться, что предприятие отсутствует в реестре недобросовестных поставщиков;
• иные базы, имеющие открытый доступ к информации, например, ФССП, ФАС и т.д.

Нельзя сбрасывать со счетов и платные сервисы, которые могут ежедневно обработать большое количество информации и предоставить полный и достоверный отчет о деятельности изучаемого предприятия. Свои услуги вам могут предложить:

• «Спарк»;
• «Контур Фокус»;
• «Контрагента.нет» и т.д.

Проверка контрагента по ИНН

Налоговая инспекция предлагает на своем сайте различные варианты для проверки контрагента (бесплатные и платные). Достаточно простой метод проверки — по ИНН. Для этого в поисковой строке на сайте nalog.ru введите номер свидетельства проверяемого предприятия и получите готовую информацию об интересующем вас партнере.

При такой проверке можно узнать:

• существует ли предприятие, когда и где зарегистрировано;
• причины недействительности организации;
• сведения об учредителях и руководителях;
• адрес регистрации;
• информацию о кодах экономической деятельности и т.д.

Запросить копию свидетельства о госрегистрации

Если вам представлен этот документ, то значит предприятие существует и зарегистрировано как налогоплательщик. Но нет никакой уверенности, что в ближайшее время фирма останется действующей и т.д. Свидетельство можно запросить как у предполагаемого партнера, так и на электронных сервисах.

Проверка контрагента через выписку из реестра

Выписка из ЕГРЮЛ, полученная от контрагента, поможет убедиться, что предприятие поставлено на учет в качестве налогоплательщика и на день получения бланка не снята с учета.

Из нее можно узнать самую достоверную и расширенную информацию о предприятии — адрес фирмы, Ф.И.О. руководителя и учредителей, реквизиты расчетного счета, ИНН предприятия и руководителя и т.д.

Эта информация поможет еще раз перепроверить реквизиты, указанные в договорах поставки или оказания услуг.

Заключая сделку, всегда будьте настороже и перепроверяйте предоставленную партнером информацию.

«Черный список» на сайте ФНС

Речь идет о дисквалифицированных лицах, конкретно — руководителей предприятий, которых лишили право исполнять свои должностные обязанности, или им запрещено осуществлять предпринимательскую деятельность. Этот список формируется на сайте налоговой инспекции, если было установлено, что:

• предприятие специально исказило бухгалтерскую отчетность;
• фирма скрыла имущество;
• преднамеренно обанкротили предприятие и т.д.

Также налоговая служба не раз заявляла о необходимости получения официальной корреспонденции, но некоторые предприятия не уделили этому вопросу должного внимания и попали в «Черный список».

Для того, чтобы выявить такие компании нужно:

• зайти на официальный сайт ФНС в раздел «Сведения о юридических лицах, с которыми была утеряна связь по зарегистрированному адресу»;
• набрать в поле известную информацию о предприятии (ИНН, ОГРН и т.д.);
• если фирма внесена в указанный перечень, то вы увидите об этом информацию.

Что делать, если вы добропорядочный контрагент, но ваш юридический адрес не совпадает с фактическим? Если вы не хотите попасть в список фирм-однодневок, следует предпринять все меры для получения официальных писем:

• заключить договор с почтой и получать отправления на абонентский ящик;
• нанять курьера для доставки корреспонденции и т.д.

Советуем позаботиться об этом заблаговременно и не допускать подобных нарушений.

Сервис «Налог.ру»

Еще один официальный сервис позволяет зайти на сайт и без регистрации получить информацию о налоговых обязательствах контрагента. Единственный минус, бесплатно вы сможете получить лишь ограниченный перечень данных. Исчерпывающие сведения вы сможете получить платно, запросив их через налоговые органы.

Проверка собственной компании по базе налоговой инспекции поможет вовремя отследить начисленные пени и штрафы.

Зачем компании проверять себя и контрагента?

Чтобы и ваши партнеры были уверены в вашей добропорядочности, можете регулярно проверять себя на сайте nalog.ru в разделе сведения о юридических лицах. Эта доступная проверка поможет предприятию контролировать некоторые моменты деятельности, чтобы избежать наступления негативных последствий:

• оперативно оплачивать налоговую задолженность;
• контролировать работу бухгалтерии своего предприятия для своевременной сдачи отчетности;
• узнавать информацию в случае захвата вашей фирмы рейдерами.

Заблаговременная проверка контрагентов позволит вам избежать следующих рисков:

• налоговых — если будет доказано, что вы не предприняли должных мер при выборе партнера, то налоговые органы не предоставят вычета по НДС;
• финансовых — поставщик может получить предоплату и не поставить товар;
• репутационных — из-за срывов поставки необходимого товара или оборудования вы можете подвести другое предприятие.

Возможно это непростая задача, но при помощи специальных сервисов — достижимая. Также вы можете в любое время обратиться к нашим специалистам. Они не только проконсультируют по всем вопросам, касающимся качественной проверки контрагентов, но и соберут достоверную информацию о ваших партнерах и представят полный отчет об их деятельности. Воспользуйтесь доступными способами проверки и защитите свой бизнес от возможных рисков.

Людмила Разумова Редактор Практикующий юрист с 2006 года