Можно ли ссылаться на мошенников в деле о банкротстве без статуса потерпевшей?

Ссылаться на действия мошенников в арбитражном суде можно и необходимо даже без постановления о признании потерпевшим и без возбужденного уголовного дела. По ст. 213.28 Федерального закона "О несостоятельности (банкротстве)" освобождение от обязательств не применяется лишь при умышленном противоправном поведении заемщика, а высшая судебная практика прямо разграничивает недобросовестность и неразумность из-за обмана третьими лицами. Исход дела в кассации зависит от того, зафиксировано ли в материалах мгновенное перечисление всех заемных средств на сторонние счета без личного обогащения. Если позиция юриста оставит суд без объяснения причин оформления займов, коллегия поддержит довод банка об умышленном невозврате, и долги останутся несписанными, поэтому переписка, чеки и талон-уведомление из полиции обязательно заявляются как подтверждение отсутствия злого умысла.

В детальном разборе:

• Готовые формулировки доводов для кассационной жалобы со ссылками на судебную практику арбитражных судов, чтобы обосновать отсутствие недобросовестности при оформлении кредитов.
• Перечень приложений из выписок, чеков и обращений в правоохранительные органы, подтверждающий вывод денег третьим лицам и опровергающий позицию банка.
• Порядок действий и варианты дальнейшего доказывания на случай, если суд округа направит обособленный спор на новое рассмотрение.

Жалоба ещё находится в работе у юриста, поэтому правовую позицию можно скорректировать до её направления в суд округа.